Теперь становиться понятно как выводились деньги инвесторов из ОФБУ Юниаструм банка.
Здесь полный текст Решения Комиссии ФАС по делу Юниаструм банка.
Но к сожалению это решение скрывает много чего интересного, в тексте полно цензуры! Здесь это оформлено как - (...)* - Конфиденциальная информация.
А вот в письмах из ФАС России к потерпевшим вкладчикам ОФБУ Юниаструм банка, ТАК ТАМ ПРОСТО ВСЁ ЗАМАЗАНО ЧЁРНЫМИ ПОЛОСАМИ!!!
Однако даже это не помогло скрыть наличия огромного количества векселей ООО "Ютрейд", которыми просто набиты якобы индексные фонды "Премьер" от Юниаструм банка (Группа компаний Банка Кипра).
Кстати, векселя ООО «АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» тоже не совсем чужие господам-хозяевам из Юниаструм банка (Гагику Закаряну и Георгию Пискову). В названии ООО «АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ранее тоже присутствовал фирменный "бренд" - ЮНИАСТРУМ. Этакий знаете-ли знак качества, который пришлось срочно скрывать от новых потенциальных инвесторов или партнёров.
"На форуме давно обсуждали вексельный меморандум ООО "Ютрейд", который пайщики нашли в интернете и где было указано, что участниками долей в обществе являются:
- ООО «Юниаструм инвестментс» (95,35%);
- Carpenter Investments Limited (нерезидент), в лице директора Еганова Д.В.(4,65%).
Получив ряд внутренних документов компании ООО "Ютрейд", я выяснил, что на самом деле ООО «Юниаструм инвестментс» лишь очень короткое время было участником ООО "Ютрейд", его приняли в состав участников в конце августа 2007г., а вышло оно из состава участников в начале ноября 2007г., то есть указанный состав участников имел место всего лишь 2.5 месяца. Таким образом, почти всё время 100% Ютрейда принадлежало оффшору "Carpenter Investments Limited".
Еганов Д.В., являвшийся заместителем председателя "Юниаструм банка", действительно был директором "Carpenter Investments Limited", мне удалось получить соответствующий подтверждающий документ от российских госорганов. Таким образом, Еганов Д.В., руководивший ОФБУ в банке, был прямо заинтересован в приобретении векселей компании ООО "Ютрейд".
Но наличие такой связи юридически ещё не доказывает аффилированность ООО "Ютрейд" и "Юниаструм банка"(в терминах законодательства).
Их аффилированность можно доказать через ряд других документов, которые мне удалось получить."
Форум на РТС, и новые суды с Юниаструм банком
Актуальная информация про Юниаструм банк
Результаты управления средствами вкладчиков в ОФБУ Юниаструм банка
Блог в Лайвджорнал о Юниаструм банке
