Новый след пропавших денег из ОФБУ Юниаструм Банка

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) разместил на своем сайте базу данных о владельцах офшоров на Британских Виргинских островах, чтобы каждый мог найти скрытых бенефициаров компаний, трастов и фондов.

Эта база состоит из информации двух крупных регистраторов офшоров — Portcullis TrustNet (Сингапур) и Commonwealth Trust Limited (Британские Виргинские острова) — за более чем десятилетний период, которая оказалась в распоряжении ICIJ. Объединенная база теперь доступна для всех. Она содержит имена десятков тысяч реальных владельцев офшоров.

В ходе совместного проекта ICIJ и «Ведомостей» выяснилось, что в этой базе имена сотен россиян, среди которых чиновники, топ-менеджеры госкомпаний, а также депутаты Госдумы и их родственники.

В этой связи пайщики пострадавшие в результате некомпетентных действий Юниаструм Банка просят Генеральную прокуратуру ЦАО г. Москвы проверить эту информацию, в рамках проводимого расследования уголовного дела о деятельности КБ «Юниаструм Банк» в качестве управляющего ОФБУ «Премьер».

В этой базе имеется информация о компании Kelp Corporation, владельцы которой - Еганов, Лазарева, Пименов и Королюк были и управляющими ОФБУ, и сотрудниками «Юниаструм Банка» одновременно.

Необходимо проверить также и Гибралтарский офшор CARPENTER INVESTMENTS LIMITED, где Еганов был директором. Эта фирма была единственным учредителем ООО "Ютрейд", чьи векселя покупались в общие фонды под управлением Юниаструм Банка.

Другие новости по этому вопросу смотрите здесь:

Фонды под управлением Юниаструм Банка (Группа компаний Банка Кипра).

АнтиЮни - независимый форум пострадавших пайщиков ОФБУ Юниаструм банка.